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互金协会发布网络小额贷款机构反洗钱行业规则【华体汇体育平台】

 发布时间:2021-08-13
本文摘要:华体汇体育,华体汇体育平台,北京10月25日电 近日,中国互联网金融协会(以下简称协会)发布了《互联网小额信贷职业介绍所反洗钱和反恐融资指引》。

北京10月25日电 近日,中国互联网金融协会(以下简称协会)发布了《互联网小额信贷职业介绍所反洗钱和反恐融资指引》。这是反洗钱行业协会根据互联网金融职业介绍所的反洗钱和反恐怖融资管理办法,以及以下管理办法和其他反洗钱监管制度发布的,执行相关的依法经营互联网小额信贷业务。规则。

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工作指南结合在线小额信贷业务场景,将管理办法等相关监管规定的要求转化为员工更容易理解和执行的操作指南,从合规建设到管控文化建设,从客户识别开始。o 可疑 系统的行业洗钱规则体系,用于交易监督和分析,从内部数据管理到跨平台洗钱合作。自2019年1月以来,协会组织了550多家不同专业地位的在线金融机构。

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根据管理办法规定,已通过网络金融反洗钱反恐贷款网络监控平台向中国人民银行申请反洗钱工作登记。职位。指南进一步提醒,职业介绍所应自获准经营网络小额信贷业务之日起10个工作日内,通过网上监察平台向中国人民银行办理反洗钱职责登记,积极接受反洗钱监管。

中国人民银行。中国互联网金融协会表示,下一步将认真对待。落实中国人民银行等部门反洗钱工作配置要求,加快行业反洗钱制度建设,积极组织和提高反洗钱意识,提高反洗钱能力,有效防范洗钱风险。完成编辑:孙景波。


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